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其他
现金交易太多或违法?海外用现金,这些要注意!
中国侨网
2023-02-04
2023年1月起,意大利现金使用金额上限正式提升到5000欧元。
据了解,该现金交易限额最高可以达到4999.99欧元的合法化现金交易。对于那些不遵守现金使用上限的人或者公司,
对普通公民的罚款是1000欧,对专业人士的罚款为3000欧到15000欧。
为了避免被制裁和遵守现金使用限额的要求,消费者也可以进行混合支付,即一部分使用现金支付,另一部分使用可以追踪的支付工具支付。
在转账汇款方面,2022年6月,意大利也出台了新规定:任何汇款中介机构、银行等进行海外转账汇款交易,
只要超过5000欧元,就都必须向税务局通报。
对于现金交易、转账汇款,不少国家都有相关规定,小编对此进行梳理,一起来看看吧!
西班牙:现金交易限制1000欧
2021年7月,西班牙发布新法令,现金交易只可以购买1000欧以下的商品,当交易金额等于或大于1000欧元时,如继续使用现金支付,
将被追加25%的罚款。
资料图。来源:视觉中国
据悉,由于通过现金很难追踪持有者的身份,容易出现欺诈行为,财政部推出此举。
主要限制的对象是面向商家的交易,并没有限制个人对个人的现金交易。
以色列:现金交易上限大幅降低
2022年8月1日起,以色列将合法使用现金及支票进行日常商业交易的上限由1.1万新谢克尔(1新谢克尔约合0.28美元)大幅降至6000新谢克尔。
以色列税务局在声明中表示,这一金额限制适用于日常商业交易,支付对象包括个体经营者和自由职业者。此外,购买、租赁房产的现金支付上限也从5万新谢克尔调整至1.5万新谢克尔。
尼日利亚:每日现金提取上限为45美元
尼日利亚中央银行(CBN)日前发布文件表示,从2023年1月9日起,全国银行系统的提款将受到限制。
根据该文件,从1月9日起,个人和企业每周在柜台上提取现金的最高限额分别为10万奈拉(225美元)和50万奈拉(1123美元)。如果超过固定限额的提款,将分别收取5%和10%的手续费。此外,
只有200奈拉(0.45美元)及以下面额的纸币才能装入自动取款机
,而通过POS终端提取现金的上限为每天2万奈拉(45美元)。
资料图。来源:视觉中国
德国:1万欧元以上现金存款须证明来源
2021年8月,德国联邦金融监管局(Bafin)实行《反洗钱法》,其中规定,
对于客户超过10000欧元的现金存款,银行必须检查其资金来源,
银行客户需要提供有意义的文件证明其资产来源。如果银行不能确定资金来源,则会拒绝客户存钱。
德国信贷机构提醒称,如果分批次存钱,但总金额超过10000欧元,也适用这个规则。此外在自动取款机上,每笔交易的存款金额也被限制在10000欧元以内。
2022年12月,德国联邦议院还决定禁止用现金交易房产。据悉,该禁令旨在阻止匿名交易房产,数字货币和原材料交易同样被禁止。另外,大量德国的地产登记簿也要转入透明监管系统,房产交易公证信息将存入新建的数据库。
来源:中国侨网(qiaowangzhongguo)综合意大利华人街微信公众号、新华社、环球时报、参考消息网、欧浪网、德国《世界报》网站、尼日利亚《卫报》等
作者/编辑:何颖
责编:曾小威
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